國際化程度最高的中國銀行被爆“洗黑錢”。昨天，央視報道中國銀行“優匯通”業務涉“洗黑錢”和做類似地下錢莊業務。中行回應予以否認，中行稱，報道中提及的“洗黑錢”和“地下錢莊”情況與事實不符，且“優匯通”業務也已向監管部門報備。
被爆“錢多黑都能洗白”
央視報道中，記者在暗訪中行某支行工作人員時，對方表示“我們不管您的錢從哪來，怎么來的，都可以幫您弄出去。”該工作人員稱，“別管您的錢有多黑，多見不得光，銀行都有辦法給你洗白，并且安全地弄到國外。”
按照我國外匯管理規定，每人每年最多只能換匯5萬美元，而中國銀行通過廣東分行的一個“優匯通”業務突破了這一規定。據稱，通過該業務人民幣先轉到廣東分行，然后換匯，可通過移民中介合作流向國外。
具體做法是，中行把人民幣先匯到國外，再由中行的國外分支機構兌換成外幣。利用中行海外分支機構兌換外幣就是為了避開國家對外匯的管制，這樣就可以想兌換多少外幣兌換多少。中行相關人士在暗訪中稱，這項業務其實并不符合國家相關外匯管理的規定。
中行稱業務已進行報備
中行是我國國際化程度最高的中資銀行，被爆可能洗黑錢直接影響其股價。昨天。中行A股和H股分別下跌0.78%和2.8%。但中行官方回應稱，優匯通業務已經向監管部門匯報，且在業務辦理過程中制定了嚴格的業務操作流程。
中行昨天表示，媒體對“優匯通”業務進行的報道，與事實有出入、理解上有偏差。該業務“在符合監管原則的前提下，先行先試，于2011年試點推出人民幣跨境轉賬業務，僅限投資移民和海外購房置業兩種用途。截至目前，廣東地區已有多家商業銀行試點開辦此類業務。”記者昨天就此問題咨詢央行，至截稿時央行還未給出回應。
對于被質疑“洗黑錢”的說法，中行予以否認，并表示，在業務辦理過程中，中行有關分行按照有關監管規定和反洗錢等要求，制定了嚴格的業務操作流程，對資金用途證明材料和資金來源證明材料有統一和明確的辦理標準，業務辦法和操作流程均已事先報備。辦理時對業務材料進行逐筆審核，且每筆業務均輸入監管業務系統，較好防范了業務風險。報道中提及的“地下錢莊”和“洗黑錢”情況與事實不符。
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